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微信群里300人 1个受害者其余是骗子

来源:巴中晚报 2021-04-01 10:31

  日前,巴中市巴州区人民法院依法对被告人张某某、毛某某、朱某某判处有期徒刑三年、二年、一年零两个月不等刑罚,并处人民币一万元、五千元、两千元不等罚金。至此,这起发生在市民单先生身上的外汇电信诈骗案落下帷幕。

  不久前,单先生到巴中市公安局巴州区分局报案称,他被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群。群里有指导老师“喊单”,并不时有人晒出自己的“盈利截图”,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,这让他心动不已。

  单先生添加了群主“李冰”的微信,并在李冰的指导下注册手机APP“鼎盛集团”账号。单先生先按照李冰的指导,向平台充值了小额资金试试水,没想到还真赚了钱。看着平台里自己不断上涨的资金,单先生打消了疑虑,对李冰老师深信不疑,先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”,单先生准备将盈利取出。可没想到,该平台却不能提现,指导老师李冰的手机和微信也无法联系,单先生这才意识到自己被骗。

  接警后,巴中市公安局巴州区分局高度重视,将前后发生在巴中市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并,成立专案组,全力开展案件侦查。结合前期调查取证,最终确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底同一犯罪团伙所为。

  专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查,逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律。随后,果断出击,成功抓获犯罪嫌疑人张某某、毛某某、朱某某。缴获手机40余部,冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。单先生被骗的钱款在第一时间被退赔。

  经查,这起“虚假平台炒外汇”系列电信诈骗案件涉案金额达100余万元。2018年以来,该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台,以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群。除了受害人1人为投资者外,其余群成员都是该犯罪团伙其他成员,他们使用多部手机,更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色,分工明确,轮流对受害人进行信息轰炸,精神洗脑,让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账,钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内,几经周折流转,然后进入犯罪嫌疑人的腰包。(据人民网)